Самые крупные финансовые аферы

Самые крупные финансовые аферы
21 Июня 2018
Москва, 18 июня - "Вести.Экономика". Глава медицинского стартапа Theranos Элизабет Холмс выплатит $500 тыс. из-за расследования Комиссии по ценным бумагам США (SEC) по делу об обмане инвесторов. Об этом говорится на сайте SEC.



Власти обвинили Холмс и бывшего президента Theranos Рамеша Балвани в привлечении более $750 млн средств инвесторов обманным путем. По данным SEC, они преувеличивали или лгали насчет технологий и финансовых показателей компании в презентациях для инвесторов и статьях в медиа.
Основанная в 2003 г. компания Theranos занимается разработкой оборудования для клинических анализов крови. 
Однако примерно с 2015 г. стартап использовал для проведения тестов устройства конкурентов, выяснилось в ходе расследования.
Это далеко не первая мошенническая схема, которую используют в бизнесе. Ниже мы расскажем о 10 самых крупных аферах в бизнесе.

1.       Чарльз Понци (Securities Exchange Company)


Ущерб: порядка $20 млн

Приговор: 5 лет тюремного заключения
Вид мошенничества: финансовая пирамида
Предприятие было зарегистрировано в Бостоне и названо "Компания по обмену ценных бумаг" ("The Securities Exchange Company"). Оно занималось арбитражными сделками. 
Компания выдавала долговые расписки, в которых обязывалась выплатить на каждые полученные $1000-1500 через 90 дней. 
Весной 1920 г. Понци передал управление компанией 18-летней Люси Мартелли. Сам он, между тем, купил дорогой особняк в престижном квартале.
Пирамида рухнула летом 1920 г. вследствие иска одного из вкладчиков по имени Дэниелс, который потребовал 50% прибыли от компании Понци. 
По законодательству того времени такой иск разрешал заморозить средства Понци, которые находились на счетах в банках. 26 июля Понци объявил о временной приостановке приема вкладов в связи с проверками налоговиков. 
Это было ошибкой, вкладчики побежали толпой забирать деньги. 12 августа 1920 г. Понци был задержан в связи с результатами проверки, выявившей задолженность в 7 млн, а средств на счетах — 4 млн. 
25 октября 1920 г. фирму Понци признали банкротом, а 30 октября Чарльз Понци был осужден на пять лет.

2.       Бернард Эбберс (WORLDCOM)


Ущерб: $100 млрд

Приговор: 25 лет тюремного заключения
Вид мошенничества: ложная финансовая отчетность
25 июня 2002 г. WorldCom заявила о $3,85 млрд бухгалтерских неправильных заявлениях (число в конечном счете выросло до $11 млрд). 
Это дало начало к ряду расследований и процессуальных действий, которые сосредоточились на Эбберсе, бывшем генеральном директоре WorldCom.
В 2005 г. Эбберс был осужден за мошенничество и соучастие в преступлении в результате ложной финансовой отчетности WorldCom. 
В настоящее время Эбберс отбывает 25-летний тюремный срок в Оукдейлском федеральном исправительном комплексе в Луизиане.

3.       Джордан Белфорт (STRATTON OAKMONT)


Ущерб: $200 млн

Приговор: 22 месяца тюрьмы и штраф $100 млн
Вид мошенничества: манипуляции на рынке
В 1990-х гг. он основал брокерскую фирму Stratton Oakmont, занимавшуюся продажей дешевых акций по телефону, которая убеждала инвесторов заключать мошеннические сделки. 
Stratton Oakmont имела в штате более тысячи сотрудников, проводила финансовые операции с общим оборотом более миллиарда долларов, включая IPO обувной компании Стива Мэддена. 
Белфорт был осужден в 1998 г. за мошенничество и отмывание денег. 
После сотрудничества с ФБР он провел 22 месяца в тюрьме, что привело к потерям его инвесторов в размере около $200 млн. 
Белфорт был приговорён к выплате $110,4 млн, которые он обманом получил от своих клиентов.

4.       Джеймс Пол Льюис-младший (FINANCIAL ADVISORY CONSULTANTS)


Ущерб: $311 млн

Приговор: 30 лет в тюрьме и штраф $156 млн
Вид мошенничества: финансовая пирамида
Джеймс Пол Льюис-младший управлял одной из самых больших и самых длинных пирамид в истории Соединенных Штатов. 
Приблизительно за 20 лет Льюис получил приблизительно $311 млн от инвесторов. Он обещал высокие доходы. 
При этом деньги инвесторов были направлены на финансирование его собственного разгульного образа жизни и покупку дорогих подарков его женщинам. 
Уловка, которой управлял Льюис, была классической пирамидой: в этой схеме новые инвесторы вносят деньги, которые перераспределяются более ранним инвесторам (включая самого Льюиса). 
В 2006 г. он был осужден за отмывание денег.

5.       Майкл де Гусман (BRE-X MINERALS)


Ущерб: $3 млрд

Вид мошенничества: ложные данные о запасах золота
В 1993 г. Майкл Гусман объявил о найденном месторождении Бусанг. 
Первоначально запасы золота были оценены в 30 млн унций, потом в 70 млн, а затем - 200 млн унций. 
По некоторым данным, уникальное месторождение содержало 3-4% от мировых запасов золота. 
За последующие три года цена компании Bre-X Minerals выросла с $1 млрд до $6 млрд. Акции были нарасхват. 
В конце концов Bre-X образует товарищество с Freeport-McMoRan, компании из США, работающей в провинции Ириан-Джая. 
Перед тем как принять обязательства, Freeport настаивает на проведении нового аудита и перепроверки всех данных. 
Результаты ошеломили: месторождение Бусанг не является месторождением. 
Скважины не подтверждают запасы, и вообще нет там золота. 
По результатам аудита акции компании, совокупной ценой около $6 млрд, обесценены в ноль, а главный геолог компании по странному совпадению за неделю до окончания проверки выпал из вертолета.

6.       Сэм Иcраэль III (BAYOU HEDGE FUND GROUP)


Ущерб: $350 млн

Приговор: 20 лет тюрьмы и штраф $200 млн
Вид мошенничества: гарантировал нереалистичные доходы
Сэм Исраэль Третий работал исполнительным директором венчурного фонда Bayou, который весьма преуспевал. 
К 2005 г. фонд аккумулировал уже более $2 млрд.Между тем, никаких реальных доходов Bayou не имел. Исраэль
Третий использовал классическую пирамидную махинацию: он брал деньги новых инвесторов в качестве обеспечения доходов инвесторов, пришедших ранее. 
Когда эта пирамида лопнула, потери доверчивых вкладчиков зашкаливали за несколько сот миллионов долларов. 
Суд признал Исраэля виновным в причинении ущерба, оцениваемого в $350 млн.

7.       Джозеф Наччио (QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL)


Ущерб: $3 млрд

Приговор: 6 лет тюрьмы
Вид мошенничества: инсайдерская торговля
Бывший президент американской телекоммуникационной компании Qwest Джозеф Наччио (Joseph Nacchio) 20 апреля 2007 г. был признан виновным по 19 пунктам обвинения в инсайдерской торговле. 
В ходе проходивших в Денвере судебных разбирательств было установлено, что Наччио виновен в продаже акций компании Qwest Communication на сумму около $50 млн. 
Он принял это решение, после того как к нему поступила конфиденциальная информация, что компания не сможет достичь установленных финансовых целей.

8.       Барри Минков (ZZZZ BEST INC.)


Ущерб: $100 млн

Приговор: 25 лет тюрьмы и штраф $26 млн
Вид мошенничества: финансовая пирамида
В 1987 г., когда Барри исполнилось 20 лет, капитализация его компании ZZZZ Best составляла $280 млн, а стоимость пакета Минкова оценивалась в $100 млн. 
О своем успехе предприниматель читал лекции, выступал на шоу Опры Уинфри и писал книги.
В 1988 г. журналисты выяснили, что компания Минкова фактически не существует, а для выхода на IPO тот подделал несколько десятков тысяч документов.

9.       Кеннет Лей и Джеффри Скиллинг (ENRON)


Ущерб: $74 млрд

Приговор: Скиллинга приговорили к 24 годам тюрьмы и штрафу в $45 млн
Вид мошенничества: фальсификация финансовых показателей
Скиллингу было предъявлено обвинение в 35 эпизодах мошенничества, операций с ценными бумагами на основе внутренней информации и еще целом ряде преступлений, связанных с крахом Enron. Вину свою Джеффри не признал ни по одному пункту.
Одним из главных козырей обвинения был доказанный факт продажи Джеффри акций Enron на общую сумму $60 млн, сделал это Скиллинг уже после ухода из корпорации. 
Разумеется, представители обвинения заявили, что Джеффри знал о неминуемом банкротстве компании и использовал это знание вопреки всем законам о валютных операциях.

10.   Берни Мейдофф (BERNARD L. MADOFF INVESTMENTS SECURITIES LLC)


Ущерб: $65 млрд

Приговор: 150 лет в тюрьме и штраф в $170 млрд
Вид мошенничества: финансовая пирамида
Финансовая пирамида, организованная Бернардом Мейдоффом, по предварительным оценкам специалистов, является крупнейшей в истории финансовой аферой. Количество потерпевших составляет от одного до трех миллионов человек и несколько сотен финансовых организаций, ущерб оценивается в сумме около $64,8 млрд. 
10 декабря 2008 г. Мейдофф, как утверждают, сказал своим сыновьям, Эндрю и Марку, что его бизнес — "одна сплошная большая ложь" по схеме Понци. 
При этом фонд Мейдоффа приносил своим клиентам прибыль на уровне 10-13% годовых и не обещал более. 
Сыновья передали эту информацию властям. На следующий день Федеральное бюро расследований арестовало Мейдоффа, еще через 5 дней его счета были заморожены.
Оказалось, что Madoff Securities не занимался инвестициями доверенных ему средств по меньшей мере в течение последних 13 лет. Под влиянием обострения мирового финансового кризиса в ноябре-декабре 2008 г. несколько крупных инвесторов обратились к Мейдоффу с просьбой возвратить вложенные средства или иное имущество на общую сумму $7 млрд, но Мейдоффу нечем было платить — пирамида лопнула.
Задолженность компании составляет примерно $50 млрд. Часть инвесторов, журналистов и экономистов сомневаются, что Мейдофф смог провернуть это дело в одиночку, и настаивают на поиске пособников. 
Власти США полагают, что фонд Мейдоффа не совершил ни одной сделки на бирже за все время своего существования, так как они не смогли найти в базе данных сведений ни об одной из сделок, указанных в отчетности фонда.

Количество показов: 211


Публикуем в Телеграм актуальные анонсы статей, выбранные редакцией Делового Донбасса
Источник:  http://www.vestifinance.ru
Короткая ссылка на новость: http://www.delovoydonbass.ru/~KNIMT
Добавить новый комментарий


Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:












Viber DelovoyDonbas/

Просканируй, чтобы подписаться

Viber



000

000






Последние новости

 




Раз в неделю мы отправляем дайджест с самыми популярными статьями.
Email *